被指为朝鲜洗钱，Tornado Cash 联创被逮捕和制裁

来源/美国司法部

编译/Nick

8月24日，美国司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营无证汇款业务。

起诉书指控被告涉嫌创建、运营和推广Tornado Cash，这是一个加密货币混币器，促成超过10亿美元的洗钱交易，并为受制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。Roman Storm昨日在华盛顿州被逮捕，并在美国华盛顿西区联邦地区法院出庭受审，目前此案已移交给美国地区法官Katherine Polk Failla。Roman Semenov仍然在逃。

美国司法部官员众说纷纭

美国检察官Damian Williams表示：“正如所指控的那样，Tornado Cash是一个臭名昭著的加密货币混币器，洗钱超过10亿美元，并违反了美国对朝鲜的制裁。Roman Storm和Roman Semenov涉嫌经营Tornado Cash并故意协助洗钱交易。虽然他们公开声称提供了技术先进的隐私服务，但实际上他们清楚正在帮助黑客和诈骗犯隐藏他们的犯罪交易。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱违反法律，那些参与此类洗钱的人将面临起诉。”

联邦调查局局长Christopher A. Wray说：“今天的声明应该提醒世界各地的犯罪组织，他们既不是不可追踪的，也不是匿名的。无论你是黑客还是服务商，都无法隐藏在键盘后面。今天被指控的人为网络犯罪分子洗钱，其中包括为试图逃避制裁的朝鲜网络犯罪组织洗钱。正如我们在这次行动中所做的那样，联邦调查局将继续拆除由网络犯罪分子用来实施犯罪并从中获利的基础设施，并将对协助这些犯罪分子的人追究责任。”

司法部临时助理部长Nicole M. Argentieri说：“加密货币混币器已经成为犯罪分子隐藏非法所得资金的首选方法。据悉，本次案件被告将Tornado Cash打造成一个庇护所，供犯罪分子混淆与计算机黑客和电信欺诈等犯罪活动相关的资金轨迹。刑事部将继续优先调查和起诉那些试图在加密货币生态系统中犯罪的人。”

助理司法部长Matthew G. Olsen表示：“正如起诉书中所述，被告的加密货币服务促成了超过10亿美元的非法交易，他们在知情的情况下允许一家被全球制裁的网络犯罪组织为朝鲜洗白了数亿美元。司法部与我们国内外执法合作伙伴将全力追击和瓦解在任何地方从事美国制裁违规的犯罪网络。”

FBI纽约分局助理主任James Smith表示：“今天对Tornado Cash联合创始人Roman Storm和Roman Semenov的起诉凸显了他们在创建一个加密货币混币器方面的作用，该混币器最终成为超过10亿美元的洗钱交易的门户。如指控所述，当明确朝鲜网络犯罪组织正在利用该平台洗白来自网络攻击的数亿美元时，Roman Storm和Roman Semenov对非法活动视而不见，并公开表示他们遵守制裁法规。今天的执法行动提醒公众，面对非法活动，FBI致力于追踪无法追踪的事物，并将继续专注于保护金融犯罪受害者，无论这些犯罪是通过传统银行体系还是虚拟货币区块链进行的。”

美国国内收入局刑事调查局负责人Bryant Jackson说：“如指控所述，Tornado Cash用于洗钱超过10亿美元。税收调查特工利用他们的金融专业知识来追踪加密货币交易的流动情况，并瓦解试图隐藏其资金犯罪来源的主要洗钱组织。今天的起诉书是我们与美国国内外执法合作伙伴的合作结果。通过我们的共同努力，那些使用欺骗和欺诈手段来非法获利的人将被追究责任。”

Tornado Cash被指控洗钱超10亿美元

曼哈顿联邦法院起诉书和法庭文件指出，Roman Storm和Roman Semenov是Tornado Cash的三名创始人中的两个，Tornado Cash是一种加密货币混币器，允许其客户进行不可追踪的加密货币转移。被告和其共谋者创建了Tornado Cash服务的核心功能，为运营Tornado Cash服务支付了关键基础设施的费用，推广了Tornado Cash服务，并从运营Tornado Cash服务中获得了数百万美元的利润。

Tornado Cash服务向客户宣传提供不可追踪和匿名的金融交易，Roman Storm和Roman Semenov选择不实施法律要求的KYC政策或反洗钱程序。因此，Tornado Cash服务被用于洗钱超过10亿美元的犯罪所得。Roman Storm和Roman Semenov知晓这些洗钱交易，还收到了来自黑客和其他网络犯罪受害者的投诉和求助请求。然而，他们拒绝实施任何控制措施，继续运营Tornado Cash服务并促进这些洗钱交易。

2022年4月和5月，Tornado Cash服务被指控被朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group用于洗白数亿美元的黑客所得。Roman Storm和Roman Semenov知道他们正在运营的Tornado Cash服务参与了这些违反制裁的交易。他们对服务进行了更改，以便可以公开宣布他们符合制裁法律，但在私下聊天中，他们一致认为这一更改是无效的。然后，他们继续运营Tornado Cash服务，并促进数亿美元的违反制裁的交易，帮助Lazarus Group从被外国资产控制办公室指定为冻结财产的加密货币钱包转移犯罪所得。

34岁的Roman Storm来自华盛顿州奥本市，35岁的Roman Semenov则是俄罗斯国籍。他们分别被指控一项共谋洗钱罪和一项共谋违反《国际经济紧急权力法》罪名，每项罪行最高可判20年监禁。此外，他们还被指控一项共谋经营未经许可的货币传输业务的罪行，最高可判处5年监禁。

这些最高刑罚由国会规定，仅供参考，因为对被告的任何判决将由法官决定。

这个案件由联邦检察官办公室的洗钱和跨国犯罪企业部和刑事司法部的国家加密货币执法团队（“NCET”）负责处理。助理美国检察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti负责起诉。

NCET的成立旨在打击日益严重的加密货币和数字资产的非法使用。在刑事司法部的计算机犯罪和知识产权部门内，NCET开展并支持调查，调查能够使用数字资产从事和促进各种犯罪的个人和实体，特别关注虚拟货币交易所、混币和转移服务以及基础设施提供商。NCET还确定了数字资产技术的战略重点，确定了增加调查和起诉重点的领域，并领导部门与国内外政府机构以及私营部门的合作努力，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪。

Tornado Cash起诉案最新进展

Tornado Cash联合创始人Roman Storm的律师Brian Klein表示，Roman Storm已经获得保释。Brian Klein表示，检察官因Roman Storm帮助开发软件而对其提出指控，令大家非常失望。Roman Storm自去年以来一直在配合调查，并坚称自己没有参与任何犯罪行为。

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