​币安或面临「美司法部」欺诈指控

作者：维特根斯坦他弟

美国媒体semafor独家报道，知情人士透露，美国司法部正计划对币安提出欺诈指控，但又担心消费者会为此付出的巨大代价。

知情人士表示，联邦检察官担心他们起诉币安，可能会引发该交易所发生挤兑，就类似于现已破产的FTX 曾经遭遇的挤兑现象，给消费者造成巨大损失，进而引发加密市场恐慌情绪。

知情人士还称，检察官目前正在考虑其他选项，比如罚款和延期或不起诉协议。上述选项将是一种妥协的结果，让币安对涉嫌的犯罪行为负全责，同时减少对平台用户的伤害。

这场对币安欺诈指控的不同建议凸显了美国加密货币执法和监管的复杂性和随时变化的一面，币安在法律灰色地带运营多年，消费者却无法享受传统银行系统的任何保护。

截止发稿时，美国司法部拒绝发表评论。币安对此回应不予置评。

截止目前，币安及其创始人赵长鹏已经受到美国CFTC与SEC双方指控。2023年6月5日，SEC指控赵长鹏和他的公司在美国经营一家未经注册的交易所，并故意允许美国公民在币安的离岸交易所进行交易。

SEC还指控币安通过一家名为 Sigma Chain 的做市商操控币安美国平台上的交易行为，从而误导客户和投资者。

法律专家表示，由于指控的严重性，美国SEC的案件类似于刑事起诉书，因此增加了刑事指控的可能性。

美国证券交易委员会在联邦检察官之前提起民事诉讼的情况并不常见，尤其是在备受瞩目的案件中。该机构通常与司法部共同合作，同时提起民事和刑事指控。

2023年3月27日，CFTC曾指控币安在美国市场非法经营并违反了旨在防止违法金融活动的规定。据《华尔街日报》报道，币安长期存在未披露的利益冲突和非法活动，而赵长鹏和Samuel Lim知道这些监管漏洞，但没有对行为进行有效监督。CFTC称Samuel Lim曾担任币安的第一任首席合规官。

CFTC还曾在指控中表示，赵长鹏手下有一个复杂的实体框架，这些实体在币安上运营或交易，他对公司的管理事无巨细，甚至办公家具支出也要亲自批准。诉讼中称，赵长鹏本人与一些美国客户有往来，2022年4月，币安的管理层在拉斯维加斯与一些最大的客户聚会。

在考虑是否对大型实体提起起诉时，司法部经常权衡对无辜消费者、员工和股东的影响。自二十年前的安达信（Arthur Andersen）以来，情况一直如此。

问题是，当涉及到在合法灰色地带运营的加密货币交易所时，这些因素是否应该发挥作用。在币安上进行加密货币交易并被该公司策略欺骗的人们应该知道，他们所承担的风险比在受监管的交易所所承担的风险更大。

为了访问 Binance.com，美国公民需要使用 VPN 或其他工具来规避限制。但这很难使币安的客户成为该公司涉嫌不当行为的同谋。因为加密货币现在是金融体系的主流部分。事实上，司法部正在讨论起诉书可能对消费者产生的影响，这在某种程度上是对加密货币合法性的认可。

Semafor称，假如有足够证据支持指控币安的欺诈行为，但未起诉币安可能会延迟该交易所不可避免的倒闭。但结果最终可能会使美国发出在加密货币交易所方面软弱的信号，从而在未来引发更多不良行为。

经济学家Nouriel Roubini以预测 2007-2008 年房地产崩盘而闻名，他认为我们应该把婴儿和洗澡水一起倒掉，并称整个加密生态系统是腐败的。「这些人应该离开这里」，他说。

美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 还呼吁对币安进行进一步刑事调查，因为币安涉嫌向国会撒谎。「币安和 Binance.US 的这些行为可能违反联邦法律，可能会让公司官员受到罚款和监禁」，她写道。

美国在为境内运营的加密货币公司营造了一个模糊且不稳定的监管环境中发挥了重要作用。这促使加密行业的许多人投入了那些愿意睁一只眼闭一只眼以吸引加密企业的国家的怀抱。

美国证券交易委员会（SEC）还针对加密货币交易所 Coinbase 提起诉讼，似乎想进一步将数字资产赶出美国。另一方面，立法者可以通过制定新的行业规则来保护消费者，使美国成为一个更有吸引力的加密友好地区，为消费者提供比币安和 FTX 等离岸交易所更安全的选择。

而路透社对币安如何规避美国法律法规进行了广泛调查，最终导致西雅图美国检察官办公室于 2018 年启动了刑事调查。