CertiK Skynet天网监测到的数笔可疑交易背后：又一欺诈项目Forest Tiger Pro被确认
北京时间2022年7月15日21点，CertiK动态扫描监测系统Skynet天网监测到若干导致TIGER代币价格下跌的可疑交易 。经过对交易的分析，CertiK安全团队已确认Forest Tiger Pro项目为 欺诈项目 。
该平台声称是“国际DAO组织开发的第一个以捐款形式支持全球技术团队工作的DAO机制公链平台”，却从其社区拿走了价值约250万美元的资产，并声称要 “保护野生动物，保护生态环境”。
回顾过去的交易，可以发现该项目在30天前 就通过在TIGER-BSC-USD流动性资金池交易从而操纵了TIGER代币的价格 。在这段时间内，他们使用TIGER代币换取了280万美元BSC-USD。最后，该项目在7月13日移除了流动性。目前，该项目已盗走了总价值约250万美元的资产作为利润。
Rug Pull 证据
- 最初的代币分发：
在部署TIGER代币时，有2000万TIGER被发送到地址0xb526138727ca48726970b73b9adf9781faaaf2db，50万TIGER被发送到地址0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021
- 其中 地址 0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021为Rug Pull地址：
① 操纵者转移了3.5万TIGER到如下地址：0x151e0d1a58bfe8be721fc876adb252c9b58ce893
a. 将代币和100万BSC-USD作为流动性资金加入到交易池中0x7dc35d4f133832502bc3c36a52213eb175da6ac1ff15553d57a6fd1f91bf5a58
b. 在交易中移除150万BSC-USD的流动性 0xd72bdfc13adec524e45652321f247f0546470bc8520c2c54df96b9dbb939cff5
c. 将BSC-USD换成TIGER 0x151e0d1a58bfe8be721fc876adb252c9b58ce893
② 19万 TIGER被转移到如下地址并烧毁 0xbdc93bd6a034a4ecd466281e3f6d14c308e9d9d7
③ 19万 TIGER被转移到如下地址并持续存于该地址当中 0xe15105cf27cc36cfdf77d732694cb25348c6c713
④ 地址0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021 在资金池中添加了260万BSC-USD的流动资金
a. 交易0x1465e26a1d8bcc811c7d35cf3d991e7d480bc18704a238eb55ebcb7aba325504 添加了150万BSC-USD
b. 交易0x15f761f34d5c08f58633f3521fe1dbd055a7dfedd9d552739dd556360ac00a70 添加了50万BSC-USD
c. 交易0xcca2ebf33ca4e76c36f4bec93a715cbb95895096777caefb1c6c6a38277c458f 添加了60万BSC-USD
⑤ 地址 0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021移除了220万BSC-USD的流动资金 0xc03899a5384dea089c7ce6843230190c08f22fe8106a4e609a79c0b808539d93
- 地址 0xb526138727ca48726970b73b9adf9781faaaf2db
① 1800万 TIGER 被转移到 0xe4070566a5034eca361876e653adf6a350206285 并保留在该地址当中
② 15万被转移到0x26dedfb5ffcc1989135e9f95bf8a8eb1c5772091 并保留在该地址当中
③ 1.8万被转移到0x22b2052af23df3c08f93d7103b49ffa2950e0571 并交付到不同的地址
④ 3.1万被转移到0x50db88e08e08034a8d0c61295a8954cc8bcbc2bf 并交付到不同的地址
⑤ 200万被转移到 0x4ea66bfacec1a025d80e4df53071fd3d3a729318 并保留在该地址当中
资产去向
- 关于地址 0x151e0d1a58bfe8be721fc876adb252c9b58ce893 :
该地址初始资金为100万BSC-USD，并作为流动资金加入。随后移除了流动性，并将130万BSC-USD发送到地址 0x2b7f41d964f136138588998550841a2077471b5a
- 关于地址 0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021 :
该地址将TIGER代币换成了280万BSC-USD，并将其中的260万BSC-USD作为流动资金加入池中。最后，将220万BSC-USD发送到 0x2b7f41d964f136138588998550841a2077471b5a并移除流动性。
目前总计利润约为250万BSC-USD。
Rug Pull可疑交易
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移除150万 BSC-USD的流动性：0xd72bdfc13adec524e45652321f247f0546470bc8520c2c54df96b9dbb939cff5
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移除220万 BSC-USD的流动性：0xc03899a5384dea089c7ce6843230190c08f22fe8106a4e609a79c0b808539d93
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大约在30天前，卖出TIGER：0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021
相关地址
Rug Pull地址：0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021
利润获得者地址：0x2b7f41d964f136138588998550841a2077471b5a
写在最后
该次事件可通过安全审计发现相关风险。
在智能合约审计中，CertiK的安全专家会发现初始代币分配的中心化问题 。为缓解该问题，CertiK工程师会去向客户索要 tokenomic 相关的文档，并且对其提出建议。
CertiK安全团队认为：这样的事件凸显了围绕Web3.0项目的透明度和问责制文化的必要性 。这也是为什么CertiK主张对项目团队进行KYC团队背景调查，并在今年年初推出了KYC服务，该服务可以可靠地验证项目团队成员的身份及项目背景。
本次事件的预警已于第一时间在CertiK官方推特进行了播报。除此之外，CertiK官网https://www.certik.com/已添加社群预警功能。在官网上，大家可以随时看到与漏洞、黑客袭击以及Rug Pull相关的各种社群预警信息。
近期Rug Pull攻击高发，加密项目方及用户们应提高相关警惕并及时对合约代码进行完善和审计。
除此之外，技术团队应及时关注已发生的安全事件，并且检查自己的项目中是否存在类似问题。